涉500多万退还购销预付款纠纷,陕西一煤企涉诈骗被立案

因为一笔未履约的煤炭购销合同,陕西一煤炭企业被控合同诈骗,警方已于7月30日立案侦查。
涉案公司名为陕西煤化选煤环保技术有限公司(以下简称陕煤选环保公司),系陕煤集团二级单位陕西煤业新型能源科技股份有限公司的孙公司。陕煤选环保公司一位负责人向新闻()表示,他们公司不存在诈骗的问题,“我们没有非法占有人家资金的目的。”该负责人称,目前公司正在组织筹款退还尚未还清的预付款。
2021年1月14日,陕煤选环保公司作为出卖人,与买受人浙江中柏物资有限公司(以下简称浙江中柏公司)签订了一份煤炭购销合同,双方约定购销混煤5万吨,每吨结算价格900元,合同有效期为1月14日至1月31日。
签订合同后的1月21日,浙江中柏公司按约定给陕煤选环保公司支付了1500万元购煤预付款。浙江中柏公司负责人娄先生告诉新闻,这1500万元预付款对应的是1.6万余吨煤,但对方始终没有发货。
于是,浙江中柏公司要求陕煤选环保公司退款。为此,陕煤选环保公司先后两次给浙江中柏公司出具退款承诺书。其4月26日出具的退款承诺书显示,“因我司原因造成此合同直至有效期1月31日止,我司仍未按约履行合同义务。合同已终止,我司故应退还贵司全额预付款。截至4月25日,我司已退还贵司预付款125万元及通过怀仁市荣鸿煤炭运销有限公司走款退还700万元,合计退款825万元,尚余675万元预付款未清偿完毕。”
陕煤选环保公司承诺:“1、自5月1日起至6月30日,每星期退还不低于50万元直至预付款全额退清;2、自1月14日起至预付款退清之日止,我司应按尚未退还金额日万分之六的标准向浙江中柏公司支付逾期付款违约金。”
但之后,陕煤选环保公司并未依照承诺的退款进度退款。其于6月5日给浙江中柏公司出具的还款承诺书显示,自5月1日至6月5日,其陆续退款仅110万元。
对于剩余未清偿的565万元预付款,陕煤选环保公司后来再次作出分批退款承诺,第一笔截止6月15日前,退还200万元。但就这次退款承诺,陕煤选环保公司仍未遵守,其仅于6月16日退款10万元。浙江中柏公司负责人娄先生表示,目前陕煤选环保公司尚欠555万元预付款未退还。
娄先生称,对方不发货给出的理由包括由于运力紧张导致已经装车的煤炭在站台上无法运出等等。而为了催要预付款,他们也多次派人前往西安和榆林与陕煤选环保公司相关负责人沟通,但屡次被搪塞推脱。
后来,浙江中柏公司选择报警,控告陕煤选环保公司涉嫌合同诈骗。浙江中柏公司认为,陕煤选环保公司作为陕煤集团这样一个实力雄厚且极具社会影响力的国企下属公司,利用国企身份引诱民营企业,在明知自身没有实际履约能力或无法保证真实交易存在的情况下,骗取资金555万元,数额特别巨大,已涉嫌合同诈骗。宁波市公安局江北分局审查后认为符合刑事立案标准,并于7月30日向浙江中柏公司相关负责人出具立案告知书称,已对该案立案侦查。
无独有偶,湖南一家企业从陕煤选环保公司买煤时,也遇到了“收款不发货、预付款难退”的事情。
据《阳光报》报道,2021年1月7日,湖南润银能源有限公司与陕煤选环保公司签订了1万吨的煤炭购销合同,并支付了600万元预付款给陕煤选环保公司。合同约定的执行期限是1月7日至1月25日,但直到合同执行期结束,湖南润银能源有限公司也没收到一块煤,而陕煤选环保公司也迟迟不退600万元预付款。
湖南润银能源有限公司向媒体求助后,最终讨要回了600万元。陕煤选环保公司对于此次“收款不发货”的解释是,由于煤炭行情造成火车运力相当紧张,未能如期交付。
8月7日,陕煤选环保公司一位负责人向新闻表示,浙江中柏公司的预付款他们确实用来买煤了,但当时火车运力紧张,导致煤运不出去,所以未能如期履约。买煤的时候正赶上高价位,后来他们处理煤的时候,价格回落了,所以他们是亏损了。对于尚余的预付款,其称“正在组织筹款偿还”。同时,该负责人认为他们公司不存在诈骗的问题,“我们没有非法占有人家资金的目的。”

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